Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)

2. Наименование организации финансового рынка

3. Вид организации

4. E-mail организации

5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

.

.

.

9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)

.

.

10. Регистрационный номер в стране регистрации

11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)

.

.

12. Адрес организации

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

12b. Город

12c. Штат/субъект/регион

12d. Страна

13. Представитель организации

13a. Фамилия

13b. Имя

13c. Отчество (при наличии)

13d. Должность

13e. Рабочий телефон

13f. E-mail

14. Контактное лицо

14a. Фамилия

14b. Имя

14c. Отчество (при наличии)

14d. Должность

14e. Рабочий телефон

14f. E-mail

15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)

16. Отчетный год

.

.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:

Подпись представителя организации

________________

Заполняется буквами латинского алфавита

Всего страниц

Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация.

Стр.

ЛИСТ 2