Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой*
(с изменениями на 4 апреля 2023 года)
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У. - См. предыдущую редакцию.
1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У. - См. предыдущую редакцию)
1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2023 года указанием Банка России от 4 апреля 2023 года N 6397-У. - См. предыдущую редакцию)
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.
1.3_1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
(Подпункт дополнительно включен с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У)
1.4. Сведения о государственной регистрации:
основной государственный регистрационный номер - для резидента;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У. - См. предыдущую редакцию)
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У. - См. предыдущую редакцию)
место государственной регистрации (местонахождение);
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.
(Абзац дополнительно включен с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У)
1.5. Адрес юридического лица.
1.6. Подпункт утратил силу с 23 августа 2020 года - указание Банка России от 6 июля 2020 года N 5495-У. - См. предыдущую редакцию.
1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
(Подпункт дополнительно включен с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У)
1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
(Подпункт дополнительно включен с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У; в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2021 года указанием Банка России от 5 октября 2021 года N 5965-У. - См. предыдущую редакцию)
2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 августа 2016 года указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У. - См. предыдущую редакцию)