ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 июня 2015 года N 014-12-1/5123
О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России
Настоящим доводим до сведения информацию о том, что на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе "Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует" размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.
Вышеуказанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прекращено.
Со дня официального опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России от 28 февраля 2013 года N 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует".
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Д.Г.Скобелкин
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Банка России
www.cbr.ru
по состоянию на 18.06.2015