Наименование | Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов |
Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам | |
Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт | |
Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами | |
Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг | |
Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов | |
Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами | |
Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами | |
Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг) | |
Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов | |
Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов | |
Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях | |
Качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам | |
Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства | |
Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией | |
Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них | |
Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования | |
Необходимые умения | Систематизировать финансовую и юридическую информацию |
Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов | |
Использовать банкоматы, платежные терминалы | |
Проверять правильность заполнения клиентом документов | |
Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов | |
Работать с оргтехникой | |
Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг | |
Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции | |
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере | |
Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности | |
Необходимые знания | Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов | |
Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации | |
Стандарты финансового учета и отчетности | |
Правила оформления текста соответствующих документов | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |