О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 28 июля 2016 года) (утратило силу с 23.03.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4937-У)

N

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Версия формата

Указывается версия формата.

2

Версия передающей программы

Указывается версия передающей программы.

3

Тип информации

Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4

Дата ФЭС

Указывается дата передачи (отправки) ФЭС.

5

Должность уполномоченного лица

Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (далее - уполномоченное лицо).

6

ФИО уполномоченного лица

Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица.

7

Телефон уполномоченного лица

Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

8

Адрес электронной почты

Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.