ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 1 декабря 2014 года N 3464-У
О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
____________________________________________________________________
Утратило силу с 15 июля 2019 года на основании
указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4936-У
(с изменениями, внесенными указанием Банка России от 28 марта 2019 года N 5108-У)
____________________________________________________________________
1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581, 3 сентября 2014 года N 33957 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31, от 12 сентября 2014 года N 82), внести следующие изменения.
1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:
"
90 | Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией | |
9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества |
".
1.2. Дополнить строкой следующего содержания:
"
9002 | Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества |
".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу
Ю.А.Чиханчин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года,
регистрационный N 35374
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 1, 21.01.2015
