Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.3901):
а) наименование после слов "(за исключением кредитных организаций), и" дополнить словами "индивидуальными предпринимателями, и о";
б) пункт 1 после слов "за исключением кредитных организаций" дополнить словами ", являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг";
в) в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных указанным постановлением:
наименование после слов "(за исключением кредитных организаций)" дополнить словами ", и индивидуальными предпринимателями";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке организациями (за исключением кредитных организаций, являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), а также индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).";
в пункте 4:
подпункт "б" после слова "выгодоприобретателей" дополнить словами ", а также бенефициарных владельцев";
дополнить подпунктами "к - м" следующего содержания:
"к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);
л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
м) программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.";
в пункте 8:
абзац первый после слова "выгодоприобретателя" дополнить словами ", а также бенефициарного владельца";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) установление в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя сведений, определенных статьей 7 Федерального закона, до их приема на обслуживание;";
дополнить подпунктом "а_1" следующего содержания:
"а_1) принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе мер по установлению в отношении указанных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона;";
подпункт "б" после слова "выгодоприобретателя" дополнить словами ", а также бенефициарного владельца", после слов "статьи 6" дополнить словами "и пунктом 2 статьи 7_4";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;";
слово "организации" исключить;
после слова "выгодоприобретателей" дополнить словами "и бенефициарных владельцев";
в пункте 11:
абзац второй изложить в следующей редакции: