Действующий

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2014 года N 577

     

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации



1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.3901):

а) наименование после слов "(за исключением кредитных организаций), и" дополнить словами "индивидуальными предпринимателями, и о";

б) пункт 1 после слов "за исключением кредитных организаций" дополнить словами ", являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг";

в) в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных указанным постановлением:

наименование после слов "(за исключением кредитных организаций)" дополнить словами ", и индивидуальными предпринимателями";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

" 1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке организациями (за исключением кредитных организаций, являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), а также индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).";

в пункте 4:

подпункт "б" после слова "выгодоприобретателей" дополнить словами ", а также бенефициарных владельцев";

дополнить подпунктами "к - м" следующего содержания:

"к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.";

в пункте 8:

абзац первый после слова "выгодоприобретателя" дополнить словами ", а также бенефициарного владельца";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) установление в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя сведений, определенных статьей 7 Федерального закона, до их приема на обслуживание;";

дополнить подпунктом "а_1" следующего содержания:

"а_1) принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе мер по установлению в отношении указанных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона;";

подпункт "б" после слова "выгодоприобретателя" дополнить словами ", а также бенефициарного владельца", после слов "статьи 6" дополнить словами "и пунктом 2 статьи 7_4";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;";

в подпункте "е":

слово "организации" исключить;

после слова "выгодоприобретателей" дополнить словами "и бенефициарных владельцев";

в пункте 11:

абзац второй изложить в следующей редакции: