УКАЗАНИЕ
от 31 марта 2014 года N 3220-У
О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами на основании требования Банка России, направляемого в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, или генеральной лицензии
(с изменениями на 5 апреля 2017 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 13 июня 2020 года на основании
указания Банка России от 14 апреля 2020 года N 5441-У
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 15.05.2017).
____________________________________________________________________
Банк России в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2004, N 34, ст.3521; 2005, N 1, ст.23; N 43, ст.4351; 2006, N 31, ст.3449; 2007, N 12, ст.1350; 2008, N 42, ст.4699; N 52, ст.6225; 2009, N 48, ст.5731; 2011, N 1, ст.49; N 27, ст.3873; N 29, ст.4262; N 49, ст.7059; 2013, N 19, ст.2308; N 27, ст.3438; N 49, ст.6336; N 52, ст.6975) (далее - Федеральный закон) устанавливает порядок представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами (далее - ходатайство) на основании требования Банка России, направляемого в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона, и порядок признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, или генеральной лицензии (далее - разрешение Банка России).
1. Требование Банка России о представлении банком ходатайства (далее - требование Банка России) составляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию и направляется в банк:
территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью банка (далее - территориальное учреждение), за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;
Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее - Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями), если им осуществляется надзор за деятельностью банка.
Требование Банка России направляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о направлении требования Банка России.
Требование Банка России направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим оперативную доставку корреспонденции.
2. Банк на основании требования Банка России составляет ходатайство в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию и в срок, установленный частью 4 статьи 48 Федерального закона, направляет ходатайство и оригинал разрешения Банка России:
в территориальное учреждение - при наличии у банка лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта);
в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее - Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) - при наличии у банка генеральной лицензии;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 2017 года указанием Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У. - См. предыдущую редакцию)
в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций - если надзор за деятельностью банка осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 2017 года указанием Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У. - См. предыдущую редакцию)
Ходатайство и оригинал разрешения Банка России направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо представляются нарочным в экспедицию Банка России (территориального учреждения).
3. Территориальное учреждение в течение трех рабочих дней со дня направления банку требования Банка России, а также со дня получения ходатайства направляет письменные сообщения об этом в Департамент банковского надзора Банка России и Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 2017 года указанием Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У. - См. предыдущую редакцию)
Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями в течение трех рабочих дней со дня направления банку требования Банка России направляет письменное сообщение об этом в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 2017 года указанием Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У. - См. предыдущую редакцию)
4. Право банка на работу с вкладами прекращается со дня признания утратившим силу разрешения Банка России, под которым понимается дата, указанная в штампе, текст которого приведен в приложении 3 к настоящему Указанию, либо со дня отзыва у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
5. Территориальное учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения ходатайства и оригинала разрешения Банка России, проставляет штамп на оригинале разрешения Банка России и экземпляре разрешения Банка России, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в территориальном учреждении.
Территориальное учреждение в день признания утратившим силу разрешения Банка России направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций способом, обеспечивающим оперативное поступление информации, копию разрешения Банка России, на котором проставлен штамп.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 2017 года указанием Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У. - См. предыдущую редакцию)
Территориальное учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем признания утратившим силу разрешения Банка России, направляет банку заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении оригинал разрешения Банка России, на котором проставлен штамп, либо выдает его под расписку уполномоченному лицу банка.