О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 27 сентября 2016 года N 464

Решение годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников)

________________________________________________________________________

(полное наименование хозяйственного общества)

В связи с осуществлением ____________________________________ в соответствии

(наименование Уполномоченного органа)

с федеральными законами от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Республики Крым от 8 августа 2014 года N 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении собственностью Республики Крым",

__________________________________________________________________________

(при необходимости указать иные нормативные правовые акты)

полномочий общего собрания акционеров (участников) __________________________

_______________________________, 100% акций которого находится в собственности

(наименование хозяйственного общества)

Республики Крым, на основании _____________________________________________:

     (при необходимости указать иные документы)

1. Утвердить/не утверждать годовой отчет ___________________________________

______________________________________________________________ за 20___ год.

(наименование хозяйственного общества)

2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность _________________

_______________________________________________________________ за 20___ год,

(наименование хозяйственного общества)

том числе отчет о прибыли и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли/выплату (объявление) дивидендов за 20___ год, рекомендованное наблюдательным советом (советом директоров) (протокол заседания от "___" ________ 20__ года), в том числе направление на выплату дивидендов ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

(либо не утверждать распределение прибыли/выплату (объявление) дивидендов).

4. Избрать наблюдательный совет (совет директоров) __________________________

__________________________________________________________________________

(наименование хозяйственного общества)

в количестве ____ человек в следующем составе:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

5. Избрать ревизионную комиссию _________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование хозяйственного общества)

в следующем составе:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

6. Назначить директором/генеральным директором ____________________________

__________________________________________________________________________

(наименование хозяйственного общества)

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

7. Утвердить аудитором ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование хозяйственного общества)

__________________________________________________________________________

(наименование аудитора)

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня:

__________________________________________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган - исполнительный орган Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в собственности Республики Крым акций (долей участия, паев) хозяйственных обществ.

2. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций которого находится в собственности Республики Крым, оформляется путем издания соответствующего приказа Уполномоченного органа.

3. Для определения позиции Уполномоченного органа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (долей участия, паев) которого находится в собственности Республики Крым, должны быть представлены следующие материалы:

копии протоколов заседаний наблюдательного совета (совета директоров), на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества;

годовой отчет хозяйственного общества, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;

бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем хозяйственного общества и с отметкой налогового органа;

заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

рекомендации наблюдательного совета (совета директоров) хозяйственного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания наблюдательного совета (совета директоров);

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы хозяйственного общества, наблюдательный совет (совет директоров) хозяйственного общества, ревизионную комиссию хозяйственного общества;

протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.