Совет директоров - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества и контроль за деятельностью исполнительных органов акционерного общества.
2.2.1. Компетенция совета директоров.
Компетенция совета директоров акционерного общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Помимо вопросов, которые определены Федеральным законом "Об акционерных обществах" как обязательные к рассмотрению советом директоров, устав акционерного общества должен включать следующие вопросы компетенции совета директоров:
- определение стратегии акционерного общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение стратегического бизнес-плана, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и их плановых значений, а также отчетов об их исполнении;
- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от плановых;
- утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в целях применения в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации;
- утверждение (корректировка) форм основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;
- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;
- утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;
- определение кредитной политики акционерного общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении акционерным обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой акционерного общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика акционерного общества советом директоров не определена;
- рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике акционерного общества за отчетный период;
- образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (за исключением акционерных обществ 1 группы);
- привлечение единоличного исполнительного органа акционерного общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- утверждение общей структуры исполнительного аппарата акционерного общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря акционерного общества;
- определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом акционерного общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем акционерного общества;
- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, должностей в органах управления других организаций;
- утверждение внутренних документов (Положений) акционерного общества (Положение о стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иные внутренние документы по вопросам стратегического планирования деятельности акционерного общества, Положение об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности, Положение о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации), Положение о корпоративном секретаре, Положение о комитетах совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях акционерного общества, Положение о хранении документов, Положение об информационной политике, Положение о корпоративной отчетности, Положение о конфиденциальной информации, Положение о фондах, кодекс корпоративного поведения), иных внутренних документов, за исключением подлежащих утверждению общим собранием акционеров (единственным акционером) или единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);
- принятие решения об участии и прекращении участия акционерного общества в других организациях;
- определение позиции акционерного общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ;
(Дефис в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2017 года N 951-ПП. - См. предыдущую редакцию)
- рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует акционерное общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;
- создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров;
- принятие решений о реализации собственных акций акционерного общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;
- утверждение кандидатуры оценщика;
(Дефис в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2017 года N 951-ПП. - См. предыдущую редакцию)