Правила формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов
(с изменениями на 12 марта 2024 года)
1. Настоящие Правила определяют порядок формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению (далее соответственно - перечень, ограничительные меры). Указанные лица являются зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лицами, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры (далее - лица).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292. - См. предыдущую редакцию)
2. Основаниями для включения лица в перечень являются:
а) применение в отношении лица ограничительных мер;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292. - См. предыдущую редакцию)
б) распространение на лицо ограничительных мер в соответствии с иностранным регулированием в связи с нахождением под контролем и (или) значительным влиянием физических или юридических лиц, в отношении которых введены ограничительные меры;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292. - См. предыдущую редакцию)
в) подпункт утратил силу с 13 июня 2024 года - постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292 - см. предыдущую редакцию;
г) подпункт утратил силу с 13 июня 2024 года - постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292 - см. предыдущую редакцию;
д) решение Правительства Российской Федерации, предусмотренное пунктом 15 настоящих Правил.
3. В целях настоящих Правил понятия "контроль" и "значительное влияние" используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.
4. Для включения в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, лица подают в Министерство финансов Российской Федерации заявление о включении в перечень по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, с приложением документов, состав которых утвержден Министерством финансов Российской Федерации, лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. Заявителями могут выступать:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 июня 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292. - См. предыдущую редакцию)
а) лица, уполномоченные выступать (без доверенности) от имени юридического лица;
б) лица, действующие на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Для исключения из перечня лица, включенные в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, подают в Министерство финансов Российской Федерации заявление об исключении из перечня по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 года N 292. - См. предыдущую редакцию)
6. Министерство финансов Российской Федерации проводит проверку представленных документов и в случае необходимости имеет право запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и организаций, уполномоченных в соответствующих сферах регулирования, информацию в целях подтверждения сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе информацию о наименовании (сокращенном наименовании при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере и адресе юридического лица, сведения об учредителях (акционерах, участниках) и размерах принадлежащих им долей в уставном капитале юридического лица.
7. Министерство финансов Российской Федерации принимает решение о включении (об отказе во включении) лица в перечень не позднее чем через 30 календарных дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.
Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в перечень в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня принятия решения о включении лица в перечень, и в течение не более одного рабочего дня со дня внесения записи направляет заявителю уведомление о включении его в перечень по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.