О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента (утратило силу с 22.10.2024 на основании указания Банка России от 19.08.2024 № 6828-У)

N п/п

Вид информации об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара

Описание информации об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента -бенефициара, и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара

1

2

3

1

Информация об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара

дата и время совершении операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара;

сумма операции, совершаемой по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) сумма операции, в отношении которой осуществлена попытка совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара;

валюта операции, совершаемой по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) валюта операции, в отношении которой совершена попытка совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара;

указание на обращение клиента - бенефициара в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершении операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы

2

Информация об идентификаторах оператора электронной платформы, по номинальному счету которого совершена операция без согласия клиента - бенефициара и (или) попытка совершения операции без согласия клиента - бенефициара

номер номинального счета, по которому совершена операция без согласия бенефициара -клиента и (или) попытка совершения операции без согласия бенефициара - клиента;

БИК оператора по переводу денежных средств, в котором открыт номинальный счет, по которому совершена операция без согласия клиента - бенефициара и (или) осуществлена попытка совершения операции без согласия клиента - бенефициара

3

Информация об идентификаторах клиента - бенефициара, без согласия которого совершена операция по номинальному счету и (или) попытка совершения операции по номинальному счету

результат вычисления специального кода номера документа, удостоверяющего личность клиента - бенефициара - физического лица, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;

результат вычисления специального кода СНИЛС клиента - бенефициара - физического лица, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;

ИНН клиента - бенефициара - юридического лица, клиента - бенефициара - индивидуального предпринимателя, клиента - бенефициара - лица, занимающегося частной практикой, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы

4

Информация об идентификаторах получателя средств в рамках операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара (далее - получатель средств)

номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств

5

Информация, используемая для идентификации устройств, при помощи которых либо в отношении которых осуществлен доступ к объектам информационной инфраструктуры в целях совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) попытки совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара (далее - устройство)

уникальный числовой идентификатор устройства в сети "Интернет" (IP-адрес), при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;

сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора);

международный идентификатор абонента (индивидуальный номер абонента клиента - бенефициара - физического лица), позволяющий идентифицировать устройство клиента - бенефициара - физического лица, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;

международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) клиента - бенефициара, позволяющий идентифицировать устройство клиента - бенефициара - физического лица;

идентификатор устройства, сформированного в виде производного значения из значений параметров устройства, позволяющего идентифицировать устройство пользователя при получении им услуг от ОЭП (цифровой отпечаток устройства) при наличии указанной информации у оператора электронной платформы