• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий

Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от 4 ноября 2003 г. N 15-28/6898
"О перечне государств (территорий), которые не участвуют
в международном сотрудничестве в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

Руководителю кредитной организации

Национальный банк Республики Татарстан сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (опубликовано в "Российской газете" от 01.04.2003 N 60) Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу определяет перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Перечень), а также публикует Перечень в установленном порядке.
Распоряжением КФМ России от 28.08.2003 N 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.10.2003 N 5178, опубликовано в "Российской газете" от 23.10.2003 N 213 (далее - Распоряжение) КФМ России определил государства (территории), входящие в Перечень.
Распоряжение вступает в силу в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, N 22, ст.2663) по истечении десяти дней после дня официального опубликования Распоряжения.
Обращаем внимание, что со дня вступления в силу распоряжения кредитные организации обязаны осуществлять процедуры обязательного контроля в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Доведите вышеизложенную информацию до филиалов кредитной организации.

Заместитель председателя Национального
Банка Республики Татарстан      Н.Г.Гильмутдинова

О перечне государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Название документа: О перечне государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер документа: 15-28/6898

Вид документа: Письмо Национального банка Республики Татарстан

Принявший орган: Национальный банк Республики Татарстан

Статус: Действующий

Дата принятия: 04 ноября 2003

Дата начала действия: 04 ноября 2003