• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий

Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от 19 ноября 2003 г. N 15-28/7197
"Об исполнении требований Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

Руководителю кредитной организации

С 1 июля 2002 года вступил в силу Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ). В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона N 129-ФЗ юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу данного Закона, должны были в течение 6 месяцев со дня вступления его в силу (то есть до 1 января 2003 года) представить в регистрирующий орган сведения о себе для внесения их в государственный реестр и присвоения им основного государственного регистрационного номера юридического лица (ОГРН).
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) обязывает кредитные организации документально фиксировать и представлять в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу сведения по совершаемым юридическими лицами операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям, в том числе, данные о регистрационном номере юридических лиц, совершающих такие операции.
Указание оперативного характера Банка России N 137-Т от 28.11.2001 г. "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" содержит рекомендацию кредитным организациям периодически обновлять сведения, полученные в результате идентификации и изучения клиента.
Учитывая изложенное, в целях надлежащего исполнения установленных Федеральным законом требований, рекомендуем кредитным организациям:
- регулярно обновлять сведения и документы о юридическом лице, находящемся на обслуживании в кредитной организации (в том числе, обновлять сведения об ОГРН, присвоенном в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ);
- при установлении фактов невыполнения юридическими лицами требований, изложенных в пункте 3 статьи 26 Федерального закона N 129-ФЗ, получать от них письменные подтверждения отсутствия ОГРН. За операциями таких юридических лиц предлагаем установить дополнительный контроль.
Доведите содержание настоящего письма до сведения подотчетных Вам филиалов кредитной организации.

Заместитель председателя Национального
Банка Республики Татарстан      Н.Г.Гильмутдинова

Об исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Название документа: Об исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Номер документа: 15-28/7197

Вид документа: Письмо Национального банка Республики Татарстан

Принявший орган: Национальный банк Республики Татарстан

Статус: Действующий

Дата принятия: 19 ноября 2003

Дата начала действия: 19 ноября 2003