Письмо Национального банка Республики Татарстан
от 29 мая  1996 г. N 53-1/17-127

В связи с поступающими запросами о порядке продажи коммерческими банками своих акций (долей) в пользу нерезидентов Российской Федерации, Национальный банк Республики Татарстан разъясняет, что для участия иностранных инвесторов (юридических и физических лиц) в уставном капитале как вновь создаваемых банков, так и для изменения состава участников и размера уставного капитала действующих банков (независимо от размера приобретаемых долей), кредитные организации должны получить на это предварительное разрешение Центрального банка России.

К ходатайству кредитной организации в адрес Департамента банковского надзора Центрального банка России для участия в уставном капитале иностранного юридического лица должны быть приложены документы, перечисленные в статье 17 Закона о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР", а для участия иностранных физических лиц - подтверждения первоклассного иностранного банка о платежеспособности этих физических лиц.

В случае продажи акций (долей) иностранным инвесторам за счет отчуждения доли, принадлежащей участнику банка - резиденту, в адрес Департамента банковского надзора представляется также ходатайство этого резидента, с указанием нерезидента, в пользу которого отчуждаются его акции (доля).

Второй экземпляр документов, отправляемых в Департамент банковского надзора Центрального банка России, необходимо представлять Национальному банку Республики Татарстан.