• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 17 октября 1996 года N 345


Об установлении  российскими  кредитными  организациями
прямых корреспондентских отношений с иностранными банками

(с изменениями на 21 марта 2000 года)

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

указанием Банка России от 22 октября 1997 года N 2-У (Вестник Банка России, N 70, 29.10.97);
указанием Банка России от 21 марта 2000 года N 758-У (Вестник Банка России, N 17, 30.03.2000).

____________________________________________________________________


1. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не предоставляет права на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, могут устанавливать такие отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"):

1.1. С уполномоченными банками государств - участников Содружества Независимых Государств*;

----------------

* Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.

1.2. с "Моснарбанком" (Лондон, Сингапур), "Эйробанком" (Париж), "Ост-Вест Хандельсбанком" (Франкфурт), "Донау-банком" (Вена), "Ист-Вест Юнайтед банком" (Люксембург), "Русским коммерческим банком" (Цюрих) и Русским коммерческим банком (Лимассол, Кипр) (пункт дополнен с 29 октября 1997 года указанием Банка России от 22 октября 1997 года N 2-У.

2. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая предоставляет право на установление прямых корреспондентских отношений с ограниченным числом иностранных банков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками в пределах количества, указанного в лицензии (включая банки Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики), и, кроме того, с банками, указанными в пп. 1.1 и 1.2 настоящего письма.

3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения (пункт в редакции, введенной в действие с 30 марта 2000 года указанием Банка России от 21 марта 2000 года N 758-У.

4. Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном Указанием Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.99 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55) (пункт дополнительно включен с 30 марта 2000 года указанием Банка России от 21 марта 2000 года N 758-У).

Председатель Банка России
                                С.К.Дубинин


Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
"КОДЕКС"

Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками (с изменениями на 21 марта 2000 года)

Название документа: Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками (с изменениями на 21 марта 2000 года)

Номер документа: 345

Вид документа: Письмо Банка России

Принявший орган: Банк России

Статус: Действующий

Опубликован: Вестник Банка России N 57, 22.10.96
Дата принятия: 17 октября 1996

Дата начала действия: 22 октября 1996
Дата редакции: 21 марта 2000
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах