• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте


АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

ПИСЬМО

от 13 июля 2010 года N А-02/5-528


[Об основаниях для отказа в проведении кредитной организацией валютной операции при недостоверности ТТН]



Обращение Ассоциации российских банков обусловлено изданием Банком России Письма 10.06.2010 N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь" (далее - Письмо N 83-Т).

В этой связи кредитные организации обращаются с вопросами о правомерности отказа в совершении валютных операций с учетом требований, содержащихся в пункте 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", в случае если на сайте Расчетного центра Национального Банка Республики Беларусь (http://blank.bisc.by) в отношении предъявленной клиентом товарно-транспортной накладной имеется информация о ее недостоверности.

В случае возможности отказа в проведении кредитной организацией валютной операции при недостоверности ТТН, какие основания могут быть приведены клиенту в обоснование такого отказа?

Просим вас высказать точку зрения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по поставленному вопросу.

Президент
Г.А.Тосунян



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Ассоциация российских банков
www.arb.ru
по состоянию на 21.03.2011

Об основаниях для отказа в проведении кредитной организацией валютной операции при недостоверности ТТН

Название документа: Об основаниях для отказа в проведении кредитной организацией валютной операции при недостоверности ТТН

Номер документа: А-02/5-528

Вид документа: Письмо АРБ

Принявший орган: АРБ

Опубликован: Документ опубликован не был
Дата принятия: 13 июля 2010

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах