ЭЖ-юрист, N 37, 2008 год          

М.Мошкович,

Н.Завойкина,

газета "эж-ЮРИСТ"

А деньги всё утекают...

    
     Все чаще в адресованных кредитным организациям письмах Центробанк предупреждает: возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями являются уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем. О каких же банковских операциях идет речь? Да каждый раз о разных ….

Все операции, о которых пишет ЦБ РФ, объединяет один общий признак - денежные средства выводятся из страны и уже не возвращаются обратно ни в виде товаров, ни в виде денег. Так, в марте 2008 года под подозрение Центрального банка попали авансовые платежи резидентов по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования (Письмо от 13.03.2008 N 24-Т), в июле - денежные переводы в пользу нерезидентов по предъявляемым к платежу векселям (Письмо от 04.07.2008 N 80-Т).