(I) Недостатки в международном сотрудничестве, допускаемые административными органами
15. Законы или законодательные акты, запрещающие международный обмен информацией между административными организациями, борющимися с отмыванием денег, а также непредоставление сведений, а также неправомерно строгие условия, связанные с обменом информацией.
16. Запрет соответствующих административных органов на проведение расследований или ответы на запросы от имени или за счет иностранных коллег.
17. Явное нежелание предоставлять информацию в ответ на запросы (т.е. отказ от принятия соответствующих мер, отсрочки при ответах).
18. Ограничивающая практика в международном сотрудничестве в борьбе против отмывания денег между контролирующими организациями или между управлениями по финансовому контролю для анализа и проведения расследований по подозрительным сделкам, особенно если эти сделки могут касаться налогов.
(II) Недостатки в международном сотрудничестве, допускаемые судебными органами
19. Непризнание отмывания "грязных" денег, полученных в результате совершения серьезных преступлений, незаконным видом деятельности.
20. Законы или постановления, запрещающие международный обмен информацией между судебными органами (особенно специальные условия международных соглашений по борьбе с отмыванием денег) или предъявление очень жестких условий на обмен информацией.
21. Явное нежелание отвечать на запросы, касающиеся юридической помощи (т.е. непринятие необходимых мер, отсрочки при ответах).
22. Отказ оказывать юридическую помощь в случаях, относящихся к правонарушениям, охарактеризованным таким образом запрашивающей стороной, особенно в случаях, относящихся к налогам.