(с изменениями на 1 марта 2004 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 4 июня 2005 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 24 апреля 2006 года N 53
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
распоряжением КФМ России от 1 марта 2004 года N 7 (Российская газета, N 54, 18.03.2004).
____________________________________________________________________
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Российская газета", N 60 (3174), 01.04.2003):
Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим управлением и Информационно-технологическим управлением организовать опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 44, ст.4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Председатель
В.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 октября 2003 года,
регистрационный N 5178
ПЕРЕЧЕНЬ
государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Острова Кука;
2. Гватемала;
3. Индонезия;
4. Мьянма;
5. Науру;
6. Нигерия;
7. Филиппины.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"