Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (утратил силу)

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 31 января 2003 года N 9


Об утверждении формы Карты постановки на учет
в КФМ России организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 года N 164
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)

приказываю:

Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Председатель
В.Зубков

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

11 февраля 2003 года,

регистрационный N 4202