ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом *
(с изменениями на 23 апреля 2012 года)
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2004 года постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 года N 578, - см. предыдущую редакцию.
1. Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (пункт дополнен со 2 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 года N 25; в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2004 года постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 года N 578, - см. предыдущую редакцию). *1)
2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей (абзац в редакции, введенной в действие с 20 марта 2010 гда постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 года N 123, - см. предыдущую редакцию);
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (абзац дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 года N 307);
кредитные потребительские кооперативы (абзац дополнительно включен с 20 марта 2010 гда постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 года N 123).
микрофинансовые организации (с 4 января 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1149).
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 мая 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года N 375. - См. предыдущую редакцию)
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменным запросам дополнительную информацию об операциях клиентов, а также в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, информацию о движении средств по счетам (вкладам) таких клиентов.
(Абзац дополнительно включен с 10 мая 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года N 375)
(Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 года N 743. - См. предыдущую редакцию).
3. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями в течение 3 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции (сделки).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 мая 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года N 375. - См. предыдущую редакцию)
4. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, представляется организациями в течение 3 рабочих дней с даты выявления соответствующей операции (сделки).