ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 28 февраля 2001 года N 924-У

О представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк
 при открытии счетов в валюте Российской Федерации

____________________________________________________________________
Утратило силу с 18 июня 2004 года на основании
указания Банка России от 15 июня 2004 года N 1451-У
____________________________________________________________________

На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N  93-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный N  2469 ("Вестник Банка России" от 6.12.2000 г. N  66) (далее - Инструкция Банка России N  93-И), Банк России устанавливает следующее.

1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации следующие банки-нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России N   93-И:

1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств.

1.2. Банки-нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 приложения к указанию Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и(или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N  634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.1999 г. N   55).

1.3. Донау-банк АГ (Вена), Ист-Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон), Ост-Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт-на-Майне), Русский коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр).

1.4. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к банкам-нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2-1.3 настоящего указания.

1.5. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к уполномоченным банкам.

2. Настоящее указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу 8 марта 2001 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко