ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 августа 1999 года N 629-У

     

О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
"Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков
 за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам
за нарушения валютного законодательства" N 500-У
от 12 февраля 1999 года

____________________________________________________________________
Утратило силу с 18 июня 2004 года на основании
указания Банка России от 15 июня 2004 года N 1451-У
____________________________________________________________________

1. Внести следующие изменения и дополнения в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99 (далее - Указание) ("Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13):

1.1. В подпункте "б" пункта 1.2 Указания слова "где расположены оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".

1.2. Наименование приложения 1 к Указанию изложить в следующей редакции:

"Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".

1.3. приложение 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего содержания:

"47. Республика Палау (Белау)".

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко