• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 18 мая 1998 года N 110-Т


О фальшивых банковских обязательствах
и гарантийных письмах Национального банка
развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор

По информации, полученной Центральным банком Российской Федерации, на международных финансовых рынках в обращении находятся три фальшивых денежных обязательства с фиктивными гарантиями Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, на общую сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.

При этом на фальшивых обязательствах, эмитированных PETROINDUSTRIALE SA., Эквадор, и авалированных Национальным банком развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, указаны настоящие фамилии генерального директора Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, г-на ENDORO LOOR RIVA DE NEIRA и директора иностранного департамента г-на JORGE ARTETA MARTINEZ. Однако подписи и печати на обязательствах фальшивые.

Указанные фальшивые обязательства имеют следующие реквизиты:

1. от 12 марта 1998 года N 0024/ex/98 на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с приказом об уплате KOZARICA d.o.o. (PLC) с датой погашения 11 марта 2001 года;

2. от 10 марта 1998 года N 0015/ex/98 на сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США с приказом об уплате ROBBINS OLDY COMPANY с датой погашения 9 марта 2001 года.

Одновременно сообщаем, что была предпринята попытка провести мошеннические операции с 6 гарантийными письмами, составленными от имени Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор. Указанные гарантийные письма были выпущены 8 декабря 1997 года в пользу LIFE FONDATION TRUST со сроком погашения 16 декабря 1998 года на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США каждое, подписаны г-ном Ricardo Ferrin Barberan и г-ном Jose Mulky Pineiros и заверены г-ном Edgar F.Teran.

Просим довести указанную информацию до сведения коммерческих банков.

----------------

* Приложение не приводится (Юр. бюро "Кодекс".

А.А.Козлов


Текст документа сверен по:
официальная рассылка

О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (Banco National de Fomento), Эквадор

Название документа: О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (Banco National de Fomento), Эквадор

Номер документа: 110-Т

Вид документа: Письмо Банка России

Принявший орган: Банк России

Статус: Действующий

Опубликован: Вестник Банка России

N 35, 27.05.98

Бизнес и банки, N 24, июнь 1998 года

Дата принятия: 18 мая 1998

Дата начала действия: 18 мая 1998
Этот документ входит в профессиональные справочные системы «Техэксперт»
Узнать больше о системах