ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 мая 1995 года N 345
Об утверждении типового положения
об отделе таможенных расследований
таможни Российской Федерации
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 июля 2002 года на основании
приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 667
____________________________________________________________________
приказываю:
1. Утвердить типовое положение об отделе таможенных расследований таможни Российской Федерации (прилагается).
2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен Российской Федерации довести настоящий приказ до сведения начальников территориальных правоохранительных органов и начальников структурных подразделений таможенных органов, выполняющих функции по таможенному оформлению, таможенному и валютному контролю.
3. Начальникам таможен в течение месяца со дня издания приказа разработать и утвердить положения об отделах таможенных расследований на основе типового положения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России Ванина М.В.
Председатель
Государственного таможенного комитета
Российской Федерации
А.С.Круглов
Приложение N 1
к приказу ГТК России
от 25.05.95 N 345
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе таможенных расследований таможни
Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел таможенных расследований (далее - ОТР) является специализированным структурным подразделением таможни.
1.2. ОТР непосредственно осуществляет и организует работу структурных подразделений таможни и подчиненных ей таможенных постов по проведению таможенных расследований.
1.3. ОТР осуществляет контроль за соблюдением законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил и использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.
1.4. Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник таможни и его заместитель по правоохранительной работе.
1.5. ОТР находится в оперативном подчинении Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России и отдела организации таможенных расследований регионального таможенного управления.
1.6. ОТР осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым начальником таможни или его заместителем по правоохранительной работе по представлению начальника отдела.
1.7. ОТР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Таможенным кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Государственного таможенного комитета Российской Федерации, методическими рекомендациями Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также приказами и указаниями регионального таможенного управления и настоящим Положением.
2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Планирование и проведение мероприятий по организации работы структурных подразделений таможни и подчиненных ей таможенных постов по проведению таможенных расследований.
2.2. Непосредственное ведение производства по делам о нарушении таможенных правил в отношении физических лиц, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
2.3. Осуществление контроля за соблюдением законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил и использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.
2.4. Выполнение информационно-аналитической работы по вопросам, касающимся таможенных расследований.
3. ФУНКЦИИ ОТР
3.1. Организационно-методические функции:
3.1.1. Планирует и организует проведение таможенных расследований структурными подразделениями таможни и подчиненными ей постами.
3.1.2. Участвует в планировании и проведении профилактических и поисковых операций и отдельных мероприятий, проводимых отделом борьбы с таможенными правонарушениями самостоятельно или совместно с отделами таможенной охраны, оперативными отделами, подразделениями собственной безопасности.
3.1.3. При необходимости оказывает помощь отделу по борьбе с таможенными правонарушениями (ОБТП) в планировании и проведении досмотра перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации транспортных средств и товаров, ручной клади и багажа граждан, отдельно следующего багажа и почтовых отправлений, личного досмотра граждан.
3.1.4. В случаях, предусмотренных таможенным законодательством, предлагает руководству таможни или вышестоящим таможенным органам назначать проверки финансово-хозяйственной деятельности лиц, контроль за деятельностью которых возложен на таможенные органы, и принимает участие в проведении таких проверок.
3.1.5. Организует с привлечением сотрудников других подразделений таможни проверку поступивших в отдел сообщений, заявлений и иной информации о подготавливаемом, совершаемом или о совершенном нарушении таможенных правил, с соблюдением установленных порядка и сроков такой проверки.
3.1.6. Организует и поддерживает взаимодействие с другими правоохранительными органами в целях успешного проведения расследований по делам о нарушении таможенных правил.
3.1.7. Подготавливает по конкретным оперативным ситуациям, находящимся в стадии проверки и/или производства, для формирования доказательной базы проекты соответствующих запросов в таможенные и иные правоохранительные органы других государств с последующим направлением их в УБК ГТК России.
3.1.8. Проводит занятия с инспекторским составом таможни и подчиненных ей таможенных постов по обучению его методике расследования нарушений таможенных правил, правовыми аспектами их квалификации, тактике выполнения отдельных процессуальных действий, а также по вопросам соблюдения законности при заведении дел о нарушении таможенных правил и ведении по ним производства, в том числе при использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.
3.1.9. Консультирует другие подразделения таможни и подчиненных ей постов при заведении ими дел о нарушении таможенных правил и применении актов о наложении взыскания по упрощенной форме.
3.1.10. Оказывает другим подразделениям таможни и подчиненных ей постов помощь методического характера при ведении ими производства по делам о нарушении таможенных правил, а при необходимости - участвует в проведении ими процессуальных действий по таким делам.
3.2. Функции в области производства по делам
о нарушениях таможенных правил
3.2.1. Принимает по письменному решению начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе к производству дела о нарушении таможенных правил, заведенные должностными лицами других отделов таможни и подчиненных ей таможенных постов в отношении физических лиц, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (после производства не терпящих отлагательства процессуальных действий по закреплению доказательств о совершенном правонарушении, принятию мер по изъятию товаров, транспортных средств и иных предметов, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил, обеспечению их сохранности и т.п.).
3.2.2. Самостоятельно составляет протоколы о нарушении таможенных правил при непосредственном обнаружении признаков нарушения таможенных правил или при получении материалов, в которых имеются достаточные данные, указывающие на такие признаки.
3.2.3. Направляет поручения другим таможенным органам о производстве отдельных процессуальных действий либо о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.
3.2.4. Привлекает должностных лиц таможни в качестве специалистов к участию в проведении конкретных процессуальных действий по делам о нарушении таможенных правил.
3.2.5. Проводит ревизии, проверки, инвентаризации по делам о нарушении таможенных правил на основании постановления начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе либо уполномоченных на это должностных лиц вышестоящих таможенных органов.
3.2.6. В случаях, вызванных необходимостью, по делам о нарушении таможенных правил, организует и проводит мероприятия оперативно-розыскного (установочного) характера совместно с отделами дознания, отделами борьбы с таможенными правонарушениями и другими.
3.2.7. Самостоятельно или с привлечения должностных лиц других подразделений таможни выполняет поручения других таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил о проведении отдельных процессуальных действий в порядке и сроки, предусмотренные Таможенным кодексом Российской Федерации, а также по поручению начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе организует исполнение запросов и поручений о проведении оперативно-розыскных действий.
3.2.8. Принимает меры по установлению в ходе производства по делам о нарушении таможенных правил лиц, их совершивших, привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также по обеспечению взыскания возможных штрафов и могущей подлежать взысканию стоимости товаров и транспортных средств.
3.2.9. Возбуждает ходатайства о продлении сроков производства по делам о нарушении таможенных правил в соответствии с порядком, установленным ГТК России.
3.2.10. Готовит заключения по наиболее сложным делам о нарушении таможенных правил при передаче на рассмотрение или при направлении в другие таможенные органы для дальнейшего производства.
3.2.11. При выявлении в ходе производства по делам о нарушении таможенных правил признаков контрабанды или иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации, передает материалы в отдел дознания таможни, а при обнаружении признаков преступлений, не упомянутых в пункте 9 статьи 117 УПК РСФСР, готовит материалы для направления прокурору или органам предварительного следствия.
3.2.12. При отсутствии в таможне подразделения собственной безопасности ведет производство по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенного органа, в соответствии с положениями главы 63 ТК России применительно к порядку, предусмотренному разделом Х ТК России, а в части не урегулированной ими, - в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
3.3.1. Осуществляет контроль за соблюдением сроков и порядка проведения проверок поступивших в таможню сообщений, заявлений и иной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном нарушении таможенных правил.
3.3.2. В порядке контроля, в том числе и в связи с протестами прокурора, представлениями и частными определениями правоохранительных органов, указаниями вышестоящих таможенных органов, обращениями, жалобами и заявлениями граждан, предприятий, учреждений и организаций, проверяет законность и обоснованность процессуальных действий и процессуальных решений, произведенных и принятых должностными лицами таможни, начальниками таможенных постов либо их заместителями, а также сотрудниками ОТР в процессе производства и рассмотрения дел о нарушении таможенных правил либо в процессе производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации, а также осуществляет контроль за соблюдением законности при использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.
3.3.3. По результатам вышеуказанных проверок готовит соответствующие заключения и ответы.
3.4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
3.4.1. Осуществляет учет, регистрацию и хранение дел о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания за нарушение таможенных правил по упрощенной форме, заведенными или составленными должностными лицами таможни и подчиненных ей таможенных постов в соответствии с требованиями, установленными Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
3.4.2. Ведет учет лиц, совершивших таможенное правонарушение в зоне деятельности таможни.
3.4.3. Изучает и доводит до сотрудников других подразделений таможни указания и методические рекомендации ГТК России и регионального таможенного управления.
3.4.4. Ведет делопроизводство по номенклатуре, утвержденной начальником таможни.
3.4.5. Анализирует расследованные правонарушения и вносит предложения руководству таможни по повышению эффективности борьбы с таможенными правонарушениями.
3.4.6. Готовит и представляет руководству таможни статистические и аналитические отчеты о результатах работы отдела и предложения по ее совершенствованию для направления в установленном порядке в региональное таможенное управление и ГТК России.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТР
4.1. Поддерживать взаимодействие с другими правоохранительными органами по вопросам, входящим в компетенцию ОТР.
4.2. Привлекать должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, для проведения процессуальных действий в целях наиболее полного, объективного и всестороннего расследования дел о нарушении таможенных правил.
4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, производить в соответствии с положениями Таможенного кодекса Российской Федерации административное задержание лиц, совершивших нарушение таможенных правил.
4.4. Вызывать граждан, должностных лиц, а также представителей предприятий, организаций и учреждений для получения объяснений или для опроса в качестве свидетелей или лиц, привлекаемых к ответственности.
4.5. Проводить предусмотренные Таможенным кодексом Российской Федерации процессуальные действия по находящимся в производстве отдела делам.
4.6. Применять в ходе расследования нарушений таможенных правил с соблюдением процессуальных норм фото-, киносъемку, видео- и аудиозапись, а также другие технические средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью личности и окружающей среде.
4.7. Требовать от других подразделений таможни необходимые для выполнения возложенных на отдел задач документы, материалы, сведения, а также получать от сотрудников таможни объяснения и опрашивать их в качестве свидетелей по делам о нарушении таможенных правил.
4.8. Запрашивать в соответствии с таможенным и иным законодательством Российской Федерации государственные органы, предприятия, учреждения и организации по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.9. Выходить с ходатайством о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил в региональное таможенное управление при несогласии с решением начальника таможни о продлении срока такого производства.
4.10. Поддерживать с Управлением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России и отделом организации таможенных расследований регионального таможенного управления постоянную связь и представлять им по запросам и своей инициативе предложения, сведения и информацию, материалы и документы, полученные отделом в процессе своей деятельности, в том числе и в случае несогласия начальника отдела таможенных расследований с решением руководства таможни по делам о нарушениях таможенных правил.
5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОТР
5.1. Начальник ОТР
5.1.1. ОТР возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности приказом начальника таможни по согласованию с отделом организации таможенных расследований регионального таможенного управления и Управлением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России.
