• Текст документа
  • Статус
0 %
Начинаю
Завершаю
Поиск в тексте
Действующий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 7 и 7_2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств


Принят
Государственной Думой
4 декабря 2019 года

Одобрен
Советом Федерации
11 декабря 2019 года


Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2006, N 31, ст.3446; 2007, N 16, ст.1831; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776; 2010, N 30, ст.4007; 2011, N 27, ст.3873; N 46, ст.6406; 2013, N 26, ст.3207; N 52, ст.6968; 2014, N 19, ст.2315; N 23, ст.2934; N 30, ст.4219; 2015, N 1, ст.37; N 18, ст.2614; N 24, ст.3367; N 27, ст.3945, 4001; 2016, N 1, ст.27, 43, 44; N 26, ст.3860; N 27, ст.4196; 2017, N 31, ст.4830; 2018, N 1, ст.54, 66; N 18, ст.2560, 2576; N 53, ст.8491; 2019, N 12, ст.1222, 1223; N 27, ст.3534, 3538; N 30, ст.4152; N 31, ст.4418, 4430) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1_11 статьи 7 после слов "электронного средства платежа," дополнить словами "при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей,";

2) пункт 12 статьи 7_2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15000 рублей.".

Президент
Российской Федерации
В.Путин


Москва, Кремль
16 декабря 2019 года
N 438-ФЗ


Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 16.12.2019,
N 0001201912160080

О внесении изменений в статьи 7 и 7_2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств

Название документа: О внесении изменений в статьи 7 и 7_2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств

Номер документа: 438-ФЗ

Вид документа: Федеральный закон

Принявший орган: Государственная Дума

Статус: Действующий

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.12.2019, N 0001201912160080

Российская газета, N 286, 19.12.2019

Собрание законодательства Российской Федерации, N 51 (ч.I), 23.12.2019, ст.7490

Дата принятия: 16 декабря 2019

Дата начала действия: 27 декабря 2019
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах