• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 3 июля 2018 года N 4846-У

О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5_11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

На основании пункта 5_11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31, ст.3446, ст.3452; 2007, N 16, ст.1831; N 31, ст.3993, ст.4011; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776; N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553; N 30, ст.4007; N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873; N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст.4172; N 50, ст.6954; 2013, N 19, ст.2329; N 26, ст.3207; N 44, ст.5641; N 52, ст.6968; 2014, N 19, ст.2311, ст.2315, ст.2335; N 23, ст.2934; N 30, ст.4214, ст.4219; 2015, N 1, ст.14, ст.37, ст.58; N 18, ст.2614; N 24, ст.3367; N 27, ст.3945, ст.3950, ст.4001; 2016, N 1, ст.11, ст.23, ст.27, ст.43, ст.44; N 26, ст.3860, ст.3884; N 27, ст.4196, ст.4221; N 28, ст.4558; 2017, N 1, ст.12, ст.46; N 31, ст.4816, ст.4830; 2018, N 1, ст.54, ст.66; N 17, ст.2418; N 18, ст.2576, ст.2582) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ) Банк России устанавливает порядок и сроки направления Банком России банку уведомления о принятии решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов - физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5_8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (далее - уведомление).

1. Банк России должен направить банку уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов - физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5_8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

2. Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет банка) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605.

3. В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя Банк России в срок, установленный пунктом 1 настоящего Указания, должен направить банку уведомление на бумажном носителе.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

4 июля 2018 года,

регистрационный N 51528

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Банка России

www.cbr.ru, 10.07.2018

О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5_11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Название документа: О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5_11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Номер документа: 4846-У

Вид документа: Указание Банка России

Принявший орган: Банк России

Статус: Действующий

Опубликован: Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 10.07.2018

Вестник Банка России, N 54, 13.07.2018

Дата принятия: 03 июля 2018

Дата начала действия: 21 июля 2018
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах