Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме (с изменениями на 27 декабря 2022 года)

N

сокращенное наименование банка или филиала банка

дата запроса

номер запроса

ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по КГРКО, порядковый номер филиала банка по КГРКО

пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки

выездной/повторной выездной/камеральной

проведением в отношении

Ф.И.О. физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия

выездной/повторной выездной/камеральной

руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, /заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

о направлении запроса в банк:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

от

N

дата и номер документа о согласии

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося

выездной/повторной выездной/камеральной

участником

с указанной в настоящем запросе

сделки (операции)/совокупности сделок (операций)

организацией

ликвидированной/реорганизованной/иностранной

истребованием у

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93_1 Налогового кодекса Российской Федерации

истребованием у

Ф.И.О. физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93_1 Налогового кодекса

Российской Федерации при наличии согласия

руководителя вышестоящего налогового

органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

о направлении запроса в банк:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

от

N

дата и номер документа о согласии

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93_1 Налогового кодекса Российской

Федерации, являющегося участником

сделки (операции)/совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе

организацией

ликвидированной/реорганизованной/
иностранной

неисполнением

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

требования об уплате задолженности

вынесением в отношении

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

решения о взыскании задолженности

принятием в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

решения

о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/

об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств

поступлением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и в связи с:

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

частью 2 статьи 14_2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и в связи с:

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в связи с:

осуществлением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. индивидуального

,

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

дата рождения ________________, место рождения

,

проживающего по адресу

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,

,

улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры

имеющего документ, удостоверяющий личность

,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН/КИО

КПП

выписки по операциям за период с "__" _____ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. на всех счетах

на всех счетах (специальных банковских счетах)

,

действовавших

.

выписки по операциям на следующих счетах

(специальных банковских счетах)

:

N

N п/п

за период с "__" _____ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.

владелец счета

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

.

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, дата рождения, место рождения, проживающий по адресу, имеющий документ, удостоверяющий личность, ИНН/КИО, КПП