ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2013 года N 67
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа ФССП России от 11 апреля 2014 года N 147
____________________________________________________________________
1. В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление
приказываю:
2. Утвердить прилагаемый Порядок изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Воронина В.В.
Директор Федеральной службы
судебных приставов - главный
судебный пристав
Российской Федерации
А.О.Парфенчиков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от 28 февраля 2013 года N 67
Порядок изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности
1. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю поручает дознавателю изучение исполнительных производств на предмет их постановки на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел.
Изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн.руб., а также требования исполнительных документов в отношении должников - юридических лиц.
2. Дознаватель изучает исполнительные производства с учетом наличия документов, предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступлений, подследственных ФССП России (приложения N 1, 2, 3, 4, 5); по результатам изучения составляет проекты указаний, направленных на выявление и документирование преступлений (в соответствии с приложениями N 6, 7, 8), которые представляет на утверждение начальнику отдела - старшему судебному приставу; информацию об указаниях вносит в сформированные с применением АИС ФССП России реестры исполнительных производств, поставленных на контроль (приложения N 9, 10, 11).
В случаях несвоевременного либо ненадлежащего исполнения судебным приставом-исполнителем указаний дознаватель соответствующую информацию докладывает рапортом начальнику отдела - старшему судебному приставу.
3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) утверждает подготовленные дознавателем указания и вносит информацию о них в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок и обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний.
Копии подготовленных указаний с копиями реестров исполнительных производств, поставленных на контроль (приложения N 7, 8, 9), приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на дознавателя.
4. Судебный пристав-исполнитель неукоснительно исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок.
После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который передает начальнику отдела - старшему судебному приставу для организации регистрации сообщения о преступлении.
5. Отдел организации исполнительного производства осуществляет контроль за соблюдением судебными приставами-исполнителями настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по выявлению признаков преступлений при изучении исполнительных производств.
6. Отдел организации дознания и административной практики организует еженедельный сбор в электронном виде реестров исполнительных производств, поставленных на контроль, проводит анализ исполнения указаний, выявления преступлений и возбуждения уголовных дел, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию дознания. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводные реестры исполнительных производств, поставленных на контроль, представляются в электронном виде в Управление организации дознания и административной практики.
7. В ходе выездов кураторов и совместных рабочих групп в структурные подразделения территориальных органов ФССП России в обязательном порядке проверяются правильность, полнота составления дознавателем указаний, своевременность выполнения указаний судебным приставом-исполнителем и осуществление надлежащего контроля за данным направлением деятельности начальником отдела - старшим судебным приставом (лицом, исполняющим его обязанности).
8. Управление организации дознания и административной практики до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит обобщение и анализ поступившей информации и докладывает руководству ФССП России о результатах работы по выявлению преступлений и возбуждению уголовных дел.
9. Управление организации дознания и административной практики и Управление организации исполнительного производства организуют взаимодействие по реализации данного Порядка.
Приложение N 1
к Порядку изучения
исполнительных производств
Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ*
_______________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания | |
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники** | |
_______________ | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)** | |
_______________ | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания** | |
_______________ | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
10 | Произвести расчет задолженности по алиментам |
11 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
12 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) |
13 | Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения должника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д. |
14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ |
15 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
Приложение N 2
к Порядку изучения
исполнительных производств
Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-гражданина признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ*
_______________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания | |
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники** | |
_______________ | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)** | |
_______________ | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания** | |
_______________ | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
10 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт |
11 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
12 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
13 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения |
14 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах |
15 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ |
16 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
