Примерная форма

     

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Общего собрания
акционеров "____________"
Протокол N ________
от "__" ____________ ____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества "____________________"

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", гражданским законодательством и другими действующими правовыми актами Российской Федерации. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества "____________________" (далее - Общество).

1. Общие положения

1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества

2.1. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

2.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;