ПРИКАЗ
от 13 марта 2017 года N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ), В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ, В РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ И В ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
В соответствии с пунктами 16, 17 Порядка деятельности представителей Ненецкого автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.10.2016 N 323-п (в редакции постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 09.03.2017 N 63-п), приказываю:
1. Утвердить форму отчета представителя Ненецкого автономного округа в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества согласно Приложению 1.
2. Утвердить форму отчета представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров хозяйственного общества согласно Приложению 2.
3. Утвердить форму отчета представителя Ненецкого автономного округа в ревизионной комиссии хозяйственного общества согласно Приложению 3.
4. Утвердить форму отчета представителя Ненецкого автономного округа в единоличном исполнительном органе хозяйственного общества согласно Приложению 4.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономно
А.В.ГОЛГОВСКАЯ
Форма отчета представителя Ненецкого автономного округа
в общем собрании акционеров ________________________________
(наименование хозяйственного общества)
за период с __________ по ___________
Ф.И.О. представителя Ненецкого автономного округа | Место работы и должность, контактный телефон (факс), адрес электронной почты представителя Ненецкого автономного округа | Срок действия полномочий представителя Ненецкого автономного округа (начало и окончание) |
1 | 2 | 3 |
Дата проведения собрания | Форма проведения собрания (очное/заочное) | Форма участия представителя <*> | Наименование вопроса согласно повестке ДНЯ собрания | Голосование по директиве (да/нет) | Реквизиты директивы | Результат голосования представителя Ненецкого автономного округа (за/против/воздержался) | Решение, принятое по вопросу, вынесенному на голосование |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
________________
<*> Указывается одна из следующих форм участия: личное присутствие;
заочное участие (бюллетень для голосования представлен/не представлен,
представлен опросный лист); представление письменного мнения (на очное
заседание); не принял участия (указываются причины, по которым
представитель не принял участие в заседании).
N п/п | Вопросы для оценки работы общего собрания акционеров (участников) | Оценка работы <*> | Комментарий |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Насколько на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества обеспечены условия для высказывания независимых мнений акционерами (участниками) хозяйственного общества | ||
2 | Обеспечивают ли доклады и представленные материалы во время общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества возможность принятия взвешенных решений | ||
3 | Своевременно ли предоставляется отраслевым органом информация о предстоящих общих собраниях акционеров (участников) хозяйственного общества | ||
4 | Своевременно ли представляются директивы отраслевого органа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества | ||
5 | Насколько качественно отраслевым органом готовятся директивы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества (насколько поручение в директиве является полным и понятным, не может быть истолковано по другому, является взвешенным и не требует дополнительной проработки вопроса) | ||
6 | Оценка соответствия вопросов, указанных в директиве отраслевого органа, компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества | ||
7 | Оценка эффективности взаимодействия отраслевого органа с представителем Ненецкого автономного округа в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества |
________________
<*> Сведения об оценке работы общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества заполняется представителем Ненецкого автономного
округа исходя из его личной оценки уровня корпоративного управления,
действующего в хозяйственном обществе, по 5-балльной шкале, где 1 балл
соответствует наихудшей оценке, характеризующей низкий уровень качества
корпоративного управления, 5 баллов - наилучшей оценке, характеризующей
максимально высокий уровень качества корпоративного управления.
Представитель Ненецкого автономного округа
_____________ _____________ __________________
(дата) (подпись) (расшифровка)
Форма отчета представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров
____________________________
(наименование хозяйственного
общества)
за период с ____________ по ______________
Ф.И.О. представителя Ненецкого автономного округа | Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, в соответствии с которым представитель Ненецкого автономного округа избран в состав совета директоров хозяйственного общества | Срок действия полномочий представителя Ненецкого автономного округа (начало и окончание) |
1 | 2 | 3 |
Дата проведения заседания совета директоров | Форма проведения заседания совета директоров (очное/заочное) | Форма участия представителя Ненецкого автономного округа <*> | Наименование вопроса согласно повестке дня заседания совета директоров | Голосование по директиве (да/нет) | Реквизиты директивы | Результат голосования представителя Ненецкого автономного округа | Решение, принятое по вопросу, вынесенному на голосование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
________________
<*> Указывается одна из следующих форм участия: личное присутствие;
заочное участие (бюллетень для голосования представлен/не представлен,
представлен опросный лист); представление письменного мнения (на очное
заседание); не принял участия (указываются причины, по которым
представитель не принял участие в заседании).
Ко п/п | Вопросы для оценки работы совета директоров | Оценка работы <*> | Комментарий |
1 | 2 | 3 | 4 |
Организация работы совета директоров | |||
1 | Насколько персональный состав совета директоров по уровню квалификации и специализации соответствует целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период оценки | ||
2 | Насколько на заседании совета директоров обеспечены условия для высказывания независимых мнений членами совета директоров | ||
3 | Обеспечивают ли доклады и представленные материалы во время заседаний совета директоров возможность принятия взвешенных решений | ||
4 | Получают ли члены совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к заседанию | ||
5 | Насколько действующая система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает их активное участие в деятельности совета директоров | ||
6 | Своевременно ли представляются директивы отраслевого органа по вопросам повестки дня заседания совета директоров | ||
7 | Степень взаимодействия между членами совета директоров, помимо заседаний, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества | ||
8 | Своевременно ли информируются члены совета директоров о предстоящих заседаниях | ||
9 | Насколько эффективно планируется работа совета директоров (интервалы между заседаниями, их сбалансированность, наличие практики назначения ответственных лиц по подготовке вопросов и т.д.) | ||
Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач | |||
10 | Насколько объективно совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности хозяйственного общества на долгосрочную перспективу (определение приоритетных направлений с учетом рыночной ситуации, финансового состояния хозяйственного общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность хозяйственного общества) | ||
11 | Оценка деятельности совета директоров по совершенствованию механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества | ||
12 | Оценка степени участия совета директоров в совершенствовании системы корпоративного управления хозяйственного общества | ||
13 | Насколько действующая практика контроля за исполнением решений совета директоров позволяет совету директоров осуществлять эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа | ||
14 | Насколько эффективна принятая советом директоров методика оценки деятельности исполнительного органа | ||
15 | Насколько эффективна принятая советом директоров система вознаграждения и мотивации исполнительного органа хозяйственного общества | ||
16 | Оценка эффективности взаимодействия совета директоров с исполнительным органом, его заместителями и руководителями структурных подразделений хозяйственного общества | ||
17 | Насколько качественно отраслевым органом готовятся директивы по вопросам повестки дня заседания совета директоров (насколько поручение в директиве является полным и понятным, не может быть истолковано по другому, является взвешенным и не требует дополнительной проработки вопроса) | ||
18 | Оцените эффективность взаимодействия отраслевого органа с представителем Ненецкого автономного округа в совете директоров | ||
19 | Оценка соответствия вопросов, включенных в повестку дня заседания совета директоров, компетенции совета директоров | ||
20 | Оценка соответствия вопросов, указанных в директиве отраслевого органа, компетенции совета директоров |