ВНЕСЕНИЕ
изменений и дополнений в приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 2 мая 2006 года N 304-ПП
СТАНДАРТЫ
корпоративного поведения
города Москвы как акционера
1. Изложить пункт 2.2.1. в следующей редакции:
"2.2.1. Компетенция совета директоров.
Компетенция совета директоров акционерного общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Помимо вопросов, которые определены Федеральным законом "Об акционерных обществах" как обязательные к рассмотрению советом директоров, устав акционерного общества должен включать следующие вопросы компетенции совета директоров:
- определение стратегии акционерного общества и приоритетных направлений его деятельности, программ развития, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- определение кредитной политики акционерного общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении акционерным обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой акционерного общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика акционерного общества советом директоров не определена;
- образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (за исключением акционерных обществ 1 группы);
- привлечение единоличного исполнительного органа акционерного общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- утверждение общей структуры исполнительного аппарата акционерного общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря акционерного общества;
- определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом акционерного общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем акционерного общества;
- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, должностей в органах управления других организаций;
- утверждение внутренних документов (Положений) акционерного общества (Положение о корпоративном секретаре, Положения о комитетах совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях акционерного общества, Положение о хранении документов, Положение об информационной политике, Положение о конфиденциальной информации, Положение о фондах, кодекс корпоративного поведения), а также иных внутренних документов, за исключением подлежащих утверждению общим собранием акционеров (единственным акционером) или единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);
- утверждение внутренних документов акционерного общества по вопросам стратегического планирования, оперативного управления и контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
- утверждение положения о мотивации лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, и лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества;
- утверждение положения о корпоративной отчетности акционерного общества;
- принятие решения об участии и прекращении участия акционерного общества в других организациях;
- определение позиции акционерного общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует акционерное общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;
- создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров;
- принятие решений о реализации собственных акций акционерного общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- приобретение размещенных акционерным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа акционерного общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;
- утверждение общей структуры исполнительного аппарата акционерного общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике акционерного общества за отчетный период;